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個人身份被借用、盜用于注冊公司的相關法律問
發表于 2019-07-15 瀏覽:
文章導讀:個人身份被盜用、冒用注冊公司的潛在風險 根據《公司登記管理條例》相關規定公司設立登記和變更并不需要實質性審查,只需進行形式審查,申請人或代辦人只需按照要求提供相應的...
個人身份被盜用、冒用注冊公司的潛在風險

根據《公司登記管理條例》相關規定公司設立登記和變更并不需要實質性審查,只需進行形式審查,申請人或代辦人只需按照要求提供相應的材料即可,申請人本人對其材料的真實性負責,工商部門并不對申請材料的真實性承擔審查責任。很多人身份證遺失、被盜之后,雖然可以及時申請掛失或者補辦,但因現在的互聯網系統并不是很完善,所以這些失效的身份信息仍然是可以局部使用的。

很多人在自己身份信息被盜用或者冒用之后,個人因公司債務根據公司申請設立時的出資義務對公司債務承擔補充責任或者連帶清償責任,更有甚者被冒用人被限制高消費或者被列入失信執行人。

二、個人身份被盜用、冒用注冊公司的情形和解決途徑

就目前的司法實踐中,個人身份信息被盜用或冒用去注冊公司的情形是比較常見的,當發生這種情形時有以下幾種救濟途徑:

1、向工商主管部門申請撤銷設立登記

被盜用或被冒用者本人攜帶身份證原件在公司注冊地工商主管部門申請撤銷設立登記。與此同時,被盜用、冒用者應盡可能提供相應的資料以協助工商主管部門對冒用行為進行認定,如戶籍所在地公安局開具的證明,證明身份證確屬遺失;筆跡鑒定意見書,認定公司注冊資料的簽名確實系他人偽造。(注:但這種途徑過程復雜,實踐漫長,工商部門基于風險考量,一般都會建議當事人去法院提起訴訟,并不會基于行政權力進行變更登記或者注銷。)

2、提起行政訴訟

在工商部門不給予救濟時,應第一時間提起行政訴訟以維護自己的合法權益。部分法院5年行政訴訟時效期間是自公司設立時即工商部門作出行政決定之日起計算的,如在求助工商主管部門未果的情況下需及時向法院提出訴求,避免超過5年行政訴訟起訴期限。(附判決案號:(2017)鄂0682行初26號,因超過訴訟時起訴被法院駁回。)

在上述情形中,首先,被盜用、冒用者應該收集、保存好證據以證明自己是不知情的。當自己身份證丟失或者被盜之后第一時間掛失補辦,抑或報警處理,并留下書面證明。其次,進入到行政訴訟階段都需要對公司設立時遞交的相應文書進行筆跡鑒定,只要鑒定簽字非本人簽字,在訴訟時效沒有經過的情形下,法院一般會支持撤銷公司設立的行政行為。

3、提起民事訴訟

上海市高級人民法院關于印發《2005年上海法院民商事審判問答(之五)》的通知中第二條經登記的公司股東請求法院判決否認其為公司股東的糾紛應否受理:

目前,在公司設立登記過程中,一些投資人或實際投資人在未經他人同意的情況下,冒用或以其他理由借用他人的身份證明設立公司,導致被冒用或借用的人被公司登記機關登記為公司的股東。該種情形在提供公司注冊一條龍服務的私營經濟城中尤為突出。被冒用或借用身份證明的人往往根本沒有作股東的意思表示,也沒有簽署公司設立協議和公司章程,更沒有實際繳付出資。為此,被登記為股東的當事人以被他人冒用身份證,設立公司非其真實意思表示為由訴請法院請求判決否定其股東身份。

經登記的公司股東以其身份被冒用為由請求法院確認其非公司股東,該請求雖然涉及法律事實的確認,但該事實的確認與股東權利與義務直接相關,該起訴符合民事訴訟法的規定,法院應予受理,并根據依法查明的事實,區分不同情況進行處理:

(1)有確切證據證明經登記的公司股東系被他人冒用或盜用身份進行公司登記的,且其從未具有設立公司和成為公司股東的意思表示,法院應當判決確認該被冒用或盜用身份的股東不是公司股東,而以實際出資人為股東。鑒于被冒用或盜用身份的人不是公司股東,故對公司債權人不承擔基于股東身份而產生的民事責任。在判決否認被冒用或盜用身份的人為公司股東后,如果由此導致公司出現一人公司情形的,按照一人公司的法律規定對外承擔責任。

(2)經登記的公司股東被他人冒用或盜用身份進行公司登記,但有證據證明該股東事后明知但不作反對表示,或者該股東明確表示愿意成為公司股東,或雖未明確表示,但實際以股東身份參與公司經營管理、行使股東權利的,法院應當駁回該公司股東請求確認其非公司股東的訴請。

(3)經審理確認,有證據證明該登記股東明知他人使用其名義設立公司而出借身份證明的,法院應當駁回該公司股東請求確認其非公司股東的訴請。



三、個人身份被借用注冊公司的情形和解決途徑

除了上述第二項中的情形,現實案例中基于工作關系或者個人情面將個人身份借用他人設立公司,在公司中擔任法人代表或者股東的情形也不在少數。當出現這種情況,該如何救濟?

這種情形處理方式相對第二項要困難很多,更多的是在于公司的人治因素,想要免除法人身份,需要公司及其他股東配合,形成有效的變更法人的股東會決議,經代表二分之一以上表決權的股東通過即可,修改公司章程,經代表三分之二以上表決權的股東通過即可。在公司作出法人變更決議之后,再去工商部門進行變更登記即可。至于股東身份,根據《公司法》第71條的相關規定,可以轉讓給股東以外的第三人,亦可轉讓給其他股東,或者通過公司決議進行退股,減少注冊資本的方式退出,然后再到工商部門進行相應的變更登記。
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